孕妇泰国坠崖案当事人：诉求只有离婚

存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”_蜘蛛资讯网

联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），正公开征求意见。新版《管理办法》删除了2022年旧版中办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时，银行“应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途”的规定。 　　这种核实身份、了解用途的措施在法律上被称为“客户尽职调查”，主要是为了预防洗钱活动。《反洗钱法》规定：当为客户提供规定金额

配送员覆盖率、设备自动化程度、非电商包裹量增长、员工利益高度一致性及全球业务多元化布局。责任编辑：史丽君

ates Partnership（即Amin Exchange），及其所有者和运营者Yousef Ebrahimi。责任编辑：丁文武

的弊端，顺应世界反洗钱的发展趋势，逐步实现从规则为本到风险为本的转变，将是中国反洗钱工作的必由之路。” 　　新版《管理办法》体现了对“风险为本”的重视，值得肯定。本征求意见稿的起草说明就明确强调，金融机构开展客户尽职调查要与风险相适应，不得采取与风险明显不相匹配的措施。 　　具体来看，新版《管理办法》不但取消了对存取现金的尽职调查要求，还更加具体地规定了对低风险客户的简化措施、明确了评估低风险可以

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